В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками СГБ и УВД, пресечена деятельность преступной группы, которая организовала фиктивный call-центр с использованием незаконных GSM-шлюзов и занималась выводом денег за рубеж.
В частности, пятеро жителей Ташкента и Ташкентской области в возрасте от 21 до 37 лет арендовали нежилое помещение в Мирабадском районе столицы и организовали там фиктивный call-центр.
Ещё один связанный с группой гражданин арендовал жилое помещение и установил там GSM-шлюз для использования в деятельности call-центра.
Преступную группу возглавлял ранее судимый 47-летний житель Ташкентской области. Среди её участников также оказался сотрудник отдела кибербезопасности головного офиса одного из крупных банков.
Участники группы звонили гражданам от имени различных банков и сообщали, что мошенники якобы пытаются оформить кредиты на их имя. Так они получали персональные данные потерпевших, похищали деньги с их банковских карт, а также оформляли на их имена онлайн-кредиты.
Таким образом, были присвоены $8 млн, которые были выведены за рубеж в виде криптовалюты через фиктивное предприятие и легализованы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия установлены ещё 10 человек, причастных к деятельности преступной группы.
Комментарии