Правление Центрального банка и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре предлагают внести изменения, согласно которым увеличится лимит, при превышении которого требуется документ, удостоверяющий личность, при покупке иностранной валюты физическими лицами.
В настоящее время коммерческие банки обязаны самостоятельно принимать меры по надлежащей проверке клиентов, если они хотят купить более $100. Теперь же предлагается увеличить эту сумму до $500.
Помимо этого, порог суммы, при котором банки обязаны проверять клиента при проведении операций без открытия банковского счёта, предлагается изменить: вместо 500 БРВ он будет установлен в фиксированном размере — 175 млн сумов.
Обсуждение проекта продлится до 4 апреля.
Комментарии